- El Departamento del Tesoro de EU impone sanciones económicas a 10 personas y diversas empresas mercantiles vinculadas al Tren de Aragua, las cuales operaban desde México y Venezuela; detectan que el grupo operaba un fraude millonario contra cajeros automáticos y lavaba los recursos con criptomonedas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 10 individuos y a diversas entidades mercantiles por su presunta vinculación con una red financiera de la organización “Tren de Aragua“, la cual opera desde territorio de México y Venezuela.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el grupo delictivo robó millones de dólares mediante ataques informáticos contra cajeros automáticos en territorio estadounidense.
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EU identifica a operadores de Tren de Aragua
Las autoridades de Washington identificaron a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus“, como el presunto líder de esta operación y uno de los prófugos más buscados por el FBI.
El reporte oficial señala a Óscar Leonardo Martínez Pirona y Alejandro Mejía Castillo como parte de la red delictiva.
El documento vincula a Martínez Pirona como propietario de la empresa Enigma Community, S. de R.L. de C.V., y a Mejía Castillo como titular de Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V.. La OFAC incluyó a ambas empresas mexicanas en su lista de sanciones, lo que bloquea sus bienes e intereses financieros dentro de la jurisdicción estadounidense.
Operación cibernética y lavado de activos
El esquema criminal utilizaba una técnica que los investigadores denominan “ATM jackpotting”.
Según la dependencia, los integrantes de las células ingresaban físicamente a los cajeros para instalar programas maliciosos.
Posteriormente, los operadores activaban el software a distancia para evadir los mecanismos de seguridad y obligar a la máquina a entregar el efectivo disponible sin requerir una cuenta legítima.
Los informes del Tesoro indican que la red transfería el dinero entre sus asociados para ocultar su origen y utilizaba criptomonedas para lavar las ganancias generadas por los ataques.
Las estimaciones oficiales calculan que, hasta agosto de 2025, los atacantes generaron pérdidas por 40.73 millones de dólares a través de más de mil 500 incidentes en diversas instituciones financieras de Estados Unidos.
Avance de las investigaciones federales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició esta indagatoria en 2025 y hasta junio de 2026 acumuló cargos contra 98 personas involucradas en la estructura de fraude. La OFAC sostiene que Aníbal Alexander Canelón Aguirre diseñó el software malicioso y coordinó a los equipos tácticos que viajaron a suelo estadounidense.
Las medidas punitivas también alcanzaron a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho“, a quien Washington identifica como un dirigente regional que controla minería ilegal, exportación de narcóticos y extorsiones en Sudamérica.
El Departamento de Estado cataloga al “Tren de Aragua” como Organización Terrorista Extranjera desde febrero de 2025.
Esta acción conjunta agrupó a agencias como el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para desmantelar la estructura económica del grupo en la región.
El Departamento del Tesoro reporta que, desde el año 2025, esta estrategia suma más de 30 acciones contra 300 personas vinculadas al crimen transnacional.