- FGR pide nueva detención contra Rocha Cantú; UIF lo señala como beneficiario de una red financiera que operaba con recursos ilícitos
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia Miss Universo, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Ministerio Público Federal judicializó una nueva carpeta de investigación ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
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La indagatoria parte de una querella de la UIF
La dependencia presentó la denuncia el 2 de diciembre de 2025 ante la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En el documento, la UIF describió un presunto esquema corporativo e identificó a Rocha Cantú, copropietario de la franquicia Miss Universo, “como el probable beneficiario controlador y artífice corporativo de la estructura financiera investigada”.
Las autoridades también incluyen en las investigaciones a los empresarios Andrés Javier “N” y Alberto “N”, a quienes señalan como presuntos integrantes de la red. Respecto a Alberto “N”, la UIF sostiene que él abría las cuentas bancarias para movilizar el dinero.
Los registros muestran movimientos por 16 millones 326 mil pesos en sus cuentas personales.
Por su parte, Andrés Javier “N” presuntamente realizaba retiros de efectivo mediante la empresa Promotora e Inmobiliaria de Hoteles y Moteles del Norte.
Para ejecutar el presunto esquema, la estructura financiera utilizaba cuentas personales de empleados. Estas cuentas recibían fondos corporativos para integrar los recursos al sistema financiero formal. En este contexto, el gobierno habría asegurado que alrededor de 500 cuentas bancarias que tienen presunta relación con el grupo.
Empresas vinculadas y contratos en la mira
La denuncia de la UIF señala a la empresa GI Euromex, S.A. de C.V. como la presunta tesorería del grupo. Los accionistas de esta compañía incluyen a Rocha Cantú y a Andrés Javier “N”.
Además, la investigación incorpora a Soluciones Gasíferas del Sur, S.A. de C.V., propiedad del empresario, la cual obtuvo un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 745 millones 645 mil pesos el 7 de febrero de 2023.
Rocha Cantú figura en la lista de vigilancia global de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Antecedentes penales y pérdida de beneficios
Esta nueva causa corre paralela a un proceso previo abierto desde 2025.
En ese caso, la FGR investiga a Rocha Cantú por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos procedentes de Guatemala.
El empresario evitó inicialmente la ejecución de esa primera orden de captura porque obtuvo un criterio de oportunidad como testigo colaborador.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal solicitó reactivar la orden después de que el imputado no acudió a las entrevistas programadas para el 8 de diciembre de 2025.
Ese mismo mes, un Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió revocar la suspensión provisional que lo protegía.
Con esta resolución, los jueces dejaron sin efecto la medida que impedía el arresto del empresario, por lo que las autoridades mantienen su búsqueda activa.