- La UIF detectó movimientos de efectivo, transferencias internacionales y compra de bienes de lujo entre los cuatro presunto operadores financieros del Cártel del Noreste; el Departamento del Tesoro detectó empresas constructoras y gaseras que habrían financiado campañas con dinero del cártel
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó operaciones con recursos de procedencia ilícita entre los cuatro presuntos operadores del Cártel del Noreste sancionados recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La UIF detectó movimientos relevantes de dinero en efectivo, transferencias bancarias tanto nacionales como internacionales, y la adquisición de vehículos de alta gama, inmuebles y joyas por parte de los involucrados.
TAMBIÉN LEE: Familia ligada al Cártel del Noreste recibió contratos de Nuevo León
Investigan red financiera del Cártel del Noreste
A través de la cuenta de X de la Secretaría de Hacienda, se confirmó que la UIF halló “operaciones atípicas y movimientos de recursos que no corresponden con el perfil transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociales con limitada o nula actividad económica identificable”.
Indicó que la “inclusión de la lista de personas bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad”.
Sheinbaum confirma investigaciones de la UIF
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México investiga a esta red financiera del Cártel del Noreste por presunto lavado de dinero y supuesto financiamiento de campañas políticas.
La mandataria detalló que las autoridades mexicanas mantienen una coordinación permanente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Precisió que cuando la UIF detecta irregularidades financieras sustentadas, el Estado mexicano acompaña las sanciones mediante el congelamiento de cuentas bancarias.
No obstante, Sheinbaum exigió a las autoridades estadounidenses presentar pruebas concretas sobre los nexos delictivos.
“Si no hay esa información de que hay muchas irregularidades, la UIF tiene la obligación de presentar la denuncia a la Fiscalía General de la República y la fiscalía pues hacer las investigaciones correspondientes”, declaró la titular del Ejecutivo.
Contratos millonarios en el norte del país
El martes 13 de octubre, el Departamento del Tesoro identificó a Gamaliel Garza Elías, a Gamaliel Garza García, a Pablo César Guajardo Álvarez, “El Takia”, y a Francisco Javier Inzunza Partida y a 11 empresas como parte de una red financiera vinculada al Cártel del Noreste que encabezaría Francisco Daniel Esqueda Nieto, “Franky Esqueda”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló que constructoras y gaseras habrían financiado campañas con dinero del Cartel del Noreste.
Entre las compañías bloqueadas destaca CEGESA, una constructora que acumuló adjudicaciones públicas por casi 110 millones de pesos otorgadas por la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León.
Los tres contratos otorgados entre 2022 y 2026, firmados por el entonces titular Marco Antonio González Valdez, correspondieron a la habilitación de infraestructura en el municipio de Anáhuac y en el Puerto Fronterizo Colombia.
El informe estadounidense detalla que la red de empresas ligadas al grupo criminal operaba como un circuito cerrado.
Tras recibir los contratos gubernamentales, la constructora subcontrataba presuntamente a integrantes de la organización delictiva, mientras filiales suministraban la carpeta asfáltica y los materiales de obra.
Finalmente, la investigación señala que la estructura diversificó sus ingresos hacia el mercado energético.
En marzo de 2025, los presuntos operadores constituyeron en un solo acto cuatro sociedades mercantiles enfocadas en la distribución de gas licuado de petróleo, bajo la administración única de Garza García.
