- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a una constructora mexicana que recibió adjudicaciones públicas millonarias por parte del gobierno de Nuevo León entre 2022 y 2023; las empresas fueron identificadas ser parte de una red financiero para lavar dinero para el Cártel del Noreste
La empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elias (CEGESA), sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, obtuvo adjudicaciones gubernamentales por más de 109 millones de pesos para obras fronterizas en el estado de Nuevo León.
La empresa está ligada a Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, ambos están identificados por el Departamento del Tesoro, como parte de las cuatro personas físicas y 11 empresas vinculadas presuntamente a una red financiera del Cártel del Noreste.
Familia ligada al Cártel del Noreste, beneficiada
De acuerdo con El Sol de México que dio a conocer un documentos de la Plataforma Nacional de Transparencia, la compañía ligada a los empresarios Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías recibió tres contratos entre 2022 y 2023.
La Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León entregó estos recursos millonarios, bajo la dirección del actual secretario estatal de Desarrollo Regional, Marco Antonio González Valdez.
Para obtener las adjudicaciones públicas, la empresa registró un domicilio fiscal en la colonia Revolución del municipio de Anáhuac que coincide exactamente con la dirección personal que los empresarios declararon en su acta constitutiva.
La dependencia otorgó el primer contrato el 18 de julio de 2022 por más de 14 millones de pesos para habilitar el Centro de Facilidades al Comercio Internacional en el municipio de Anáhuac.
Posteriormente, en febrero de 2023, la firma recibió 24 millones de pesos para mejorar el Parador Turístico del Puerto Fronterizo Colombia.
Seis meses después, la corporación adjudicó casi 70 millones de pesos adicionales para construir casetas y carriles de acceso en la misma zona fronteriza.
Esquema de lavado y financiamiento electoral
El reporte oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros detalló que la red financiera operaba mediante un circuito cerrado.
Tras asegurar los contratos públicos, la constructora subcontrataba a presuntos integrantes del Cártel del Noreste.
Al mismo tiempo, la filial Concretos y Productos Asfálticos del Norte, suministraba los materiales de construcción, y las firmas Inova NLD y Construaceros del Fuerte desarrollaban proyectos inmobiliarios.
Ambas empresas también figuran en la lista de las 11 empresas que financiarían al Cártel del Noreste, el cual está liderado por Francisco Daniel Esqueda Nieto, a“Franky Esqueda”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó como segundo al mando del Cártel del Noreste a Abdón Federico Rodríguez García, “Cucho”.
Las autoridades estadounidenses informaron que los empresarios utilizaban el dinero en efectivo de estas operaciones para financiar actividades políticas en la región.
“La empresa de Garza García, Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV, ha sido utilizada por CDN para canalizar fondos a las campañas electorales de sus candidatos políticos predilectos”, señaló el Departamento del Tesoro en su documento oficial.
Diversificación de la estructura criminal
El Departamento del Tesoro identificó a Gamaliel Garza Elías, a Gamaliel Garza García, a Pablo César Guajardo Álvarez, “El Takia”, y a Francisco Javier Inzunza Partida como las cuatro personas vinculadas al Cártel del Noreste.
La investigación del Departamento del Tesoro señaló que la estructura criminal diversificó sus operaciones hacia el sector energético.
El 11 de marzo de 2025, la red constituyó cuatro empresas enfocadas en la distribución de gas licuado de petróleo: Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Los presuntos nexos abarcan también otros municipios y giros comerciales.
La filial Concretos y Productos Asfalticos del Norte logró un contrato del Ayuntamiento de Nuevo Laredo durante junio de 2025 por más de un millón de pesos para suministrar asfalto.
El gobierno estadounidense sancionó al hipódromo La Molienda, un recinto en Tamaulipas donde compiten los caballos de Garza García y que genera ingresos adicionales para el cártel mediante el cobro de entradas a jinetes y espectadores.
